美国MSB牌照

FINCEN 99.jpg

美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司,包括跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。

根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

美国MSB牌照的优势:

1、投资者认可(美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可.)
2、获得权威批准(获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管.)
3、成为一线平台(MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照.火币网等平台均持有此牌照开展经营.)
4、多元化服务(MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务.)

美国MSB注册所需材料:

  1. 拟定公司名称; 
  2. 申请注册人身份证正反面照片或护照;
  3. 董事持股百分比;
  4. 注册流程:4周左右。

我们为您提供以下服务:

  1. 公司名称核名;
  2. 公司注册地址;
  3. 公司注册申请材料;
  4. 撰写MSB牌照合规材料;
  5. 交易所的介绍概况、客户群体、提供服务及经营概况;
  6. 公司纸质材料的整理、填写、翻译及快递等。