爱沙尼亚MTR双牌照

欧盟区的爱沙尼亚牌照政策已经生效

爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一,与币安所在的马耳他同属于欧盟地区。爱沙尼亚政府与2018年修改了反洗钱法案,并针对虚拟货币交易所进行监管,并发放了2块牌照Providers of a service of exchanging a virtual currency against a flat currency(交易服务许可),Providers of a virtual currency wallet service(钱包许可)。

爱沙尼亚关于数字货币交易所的牌照,已经于2020.03.10正式生效,具体的变化如下:
1、 两块牌照变更为一块,变更为“virtual asset service providers”
2、 申请周期从30天延长到60天,最多可以是120天
3、 要求落地本地办公室,公司在欧盟开户,并且实缴1.2万欧元
如贵公司已经办理爱沙尼亚许可,也可委托我司在爱沙尼亚办理落地服务,满足爱沙尼亚最新的监管持牌监管。

目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。爱沙尼亚金融监管局称,如果适用,令牌可能被归类为证券,因为其发生的风险远低于美国或新加坡的风险。这就是开展加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是,大多数悹员都会讲英语和俄语。

爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放,被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡,该卡允许所有州政府服务,并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。
按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

我们可以申请 2 种加密货币牌照:

1、向法定货币交换虚拟(加密)货币的服务提供商 / Providers of a service of exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency
官方活动许可证,包括将法令交换加密,加密到命令和加密到加密的服务。 当提供诸如佣金服务之类的交易时,它就变成了交换服务。此外,大多数面向 ICO 的公司都将受益于此法律合规许可。
2、 虚拟(加密)货币钱包服务的提供商 / Providers of a virtual (crypto)currency wallet service
钱包是基于公钥加密的数字离线(冷钱包)和在线工具(热钱包),用于安全地发送和接收加密货币。许可证涵盖创建或保留私人钱包密钥的服务,而资金属于用户而不属于服务提供商。

两个加密货币牌照均由爱沙尼亚金融情报室(FIU)颁发,可单独或一起申请。 我们的法 律团队可以协助您获取加密货币交换和钱包服务的牌照,并代表您准备所有必需的法律合 规性文档和管理流程。注册公司并获得牌照的整个程序可以远程执行,无需访问爱沙尼亚, 完成整个过程大概需要 30 天时间。

A1 公司设立方案一,通过股东申请电子居留卡进行注册
A2 公司设立方案二,通过我司直接提供当地快速通过注
B 公司注册可选服务
B1 注册地址 Registered officeaddress;
B2 当地联络人
B3 银行开户协助
B4 增值税登记申请(营业额大于 40000 欧元时,则需要申请 VAT)
C 爱沙尼亚数字货币牌照申请 C1 公司登记的政府费用 State fee for company registration;
C2、编写和提交加密许可证的应用程序 Preparation and submissionthe application for the cryptocurrencylicenses
C3、与虚拟货币交换虚拟货币的服务 service of exchanging a virtualcurrency against a fiatcurrenc
C4 虚拟货币钱包服务提供商 provider of a virtual currency wallet service
C5起草《洗钱和恐怖融资预防法》所要求的第一版内部规则 Drafting the first version of internal rules required by the MoneyLaundering andTerrorist Financing PreventionAct;
C6起草《国际制裁法》规定的第一种内部规则 Draftingthefirst version of internal rules required by the International SanctionsAct;
C7收 集 客 户 资 料 Collecting required documents from the client;
C8向经济活动登记机关提交申请书的国家费用 State fee for submitting the application to the Register of Economic Activities.

注: 1.如营业额大于 40000 欧元时,则需要申请 VAT 2.如公司董事均是欧盟外成员,需指定公证处/律所等专职人员担任公司的联络人。 3.工签:爱沙尼亚公司实际运营 5 个月后,公司董事可以申请工作签证。如是特殊人才, 需要提供特殊人才证明;董事的工资收入不得低于三倍当地平均工资。

爱沙尼亚公司注册流程

爱沙尼亚的电子居留卡
如何申请: 1. 文件 A) 身份证复印件 B) 护照式数码照片 C) 意向声明

  1. 提交申请 – 支付政府费用,然后等确认电邮。
  2. 检查申请 – 爱沙尼亚警察和移民局进行背景调查。完成该过程后,通过电子邮件通知您。 过程:6-8 周
  3. 拿起 e-Residency 套件 A) 在您的应用程序中选择的位置收集 e-Residency 套件 B) 带上您提交的身份证 C) 提交指纹

客户必须在可用的接送地点领取他的 e-Residency 套件。 如果他的国家没有接送地点,我 们可以在另一个国家安排接快递服务。 请确保所选的位置客户有权进入。客户需要预留 一个可接受文件的地址,如没有,可以选用快递邮寄。

爱沙尼亚公司注册

如何公司注册:
最低股东人数: 1
最低董事人数:1
最低缴足股本:2500EUR(可以推迟付款)

  1. 核验企业的名称是否可用。
  2. 获取爱沙尼亚的地址和联系人。
  3. 在公司注册门户网站注册公司。通过门户网站可以付政府费用。然后也应该汇入股本, 或选择推迟汇入股本。
  4. 您提交的申请将在最长一个工作日内进行审核。任何通知都将通过电子邮件发送。
  5. 由于商业范围,则必须获得相关许可证。在经济活动登记册(Register of economic activities)网站上可以找到信息。
  6. 银行开户: 有可能在去爱沙尼亚之前申请银行开户和收到银行的最终决定。过程:到 30 工作日。银行确认能开户的话,客户就要安排去爱沙尼亚签署银行文件。
  7. VAT (增值税号)。