圣文森特外汇牌照

圣文森特的简介

 圣文森特和格林纳丁斯国际商业公司是基于公司法案和相关公司立法建立的。圣文森特公司可以完全通过远程组建。另一个重要的公司立法方面是由于执行“1996年保密关系法”而产生的高度保密性。

该法律保证其公司和涉及到的相关人员享有严格的保密制度。此法案被认为是全球最好的隐私法之一。

圣文森特的优势

 主要的优势:

  • 1、外汇公司从注册日期起25年内免税
  • 2、外汇公司不需要向任何地方当局提交年度报告
  • 3、可以从全球各地的任何地方进行管理和控制外汇公司
  • 4、所有的公司文件印章可以保存在全球的任何地方
  • 5、外汇公司可以以一种或多种货币发行具有不同权利、要求和限制的股票
  • 6、允许不记名股票(我们不推荐)
  • 7、股东具有有限责任
  • 8、对于年度外部审计或者公布任何金融记录不做任何要求
  • 9、除了不能在圣文森特购买资产外,没有其它投资限制
  • 10、对于贷款或支付股息没有限制,但公司章程中提到的除外
  • 11、对于股份和资产的百分比没有限制
  • 12、非居民股东在圣文森特享有免征所有的所得税、资本收益和公司税
  • 13、股票能够以任何形式的币种提名。当然,美元通常是最被广泛使用的

圣文森特外汇牌照步骤和流程

 为了注册圣文森特外汇牌照,将执行以下步骤:

  • 1、提供账单
  • 2、根据您的偏好选择公司的名称
  • 3、准备公司组建的相关法案文件
  • 4、向注册机构提交申请书和相关文件
  • 5、注册和组建公司
  • 6、相关文件海牙认证

附加流程:

  • 1、开立银行账户

*请注意,组织章程大纲及章程细则需由股东签署并将原件寄回本公司。

保加利亚外汇牌照

保加利亚外汇的简介以及类型

 保加利亚有一个战略位置,允许投资者进入整个欧盟和中欧和东欧市场。保加利亚的经济和政府是可预测的和稳定的,并且在欧盟中只有10%的公司税最低。为了提供经纪服务,必须成为保加利亚金融监督管理委员会监管的投资中介机构。

保加利亚有两种类型的许可证适用于外汇,两种类型的公司可以申请 – 普通公司和股份公司:

  • 标准许可证 – 需要BGN 250 000初始资本(约125,000欧元),经纪人可以持有客户的资金,但不能自行交易
  • 完整许可证 – 需要BGN 1,500万(约合73万欧元) – 经纪人可以自行处理(做市商)

作为一个额外的好处,保加利亚有一个高素质的劳动力和相对实惠的薪水。保加利亚的一名主管可能会发现每月1000欧元。

保加利亚的的保密性和税收

 保密性

1.有关受益所有人的细节——不属于公开记录的部分
2.有关股东的细节——属于公开记录的部分
3.有关董事的细节——属于公开记录的部分

税收

  1. 股息税- 5%
  2. 增值税- 0%。欧盟内部交货和出口没有增值税、
  3. 个人所得税- 10%
  4. 保加利亚是一个欧洲国家,所以保加利亚金融服务许可证或外汇许可证将允许您在所有欧盟经营
  5. 保加利亚只有10%的企业所得税税率

保加利亚的流程

 为了取得许可证,将执行以下步骤:

  1. 汇总并备齐所有文件为进行初步验证
  2. 一旦验证完成,并准备了初步的文书工作,则必须为原件提供服务
  3. 在保加利亚成立公司
  4. 申请保加利亚FSC许可证
  5. 在此手续中,FSC将要求提供额外的文件以备份某些数据
  6. 准备与FSC的特别文件和沟通
  7. 申请将由FSC处理,
  8. 由FSC将有条件批准

一旦初步批准,我们将提供当地存在的证明(当地办事处),雇员的数据和支付剩余的政府费用。

新西兰FSP牌照

新西兰FSP牌照简介

新西兰已经成为外国投资者寻求享有盛名的在岸国家的首先目的地,并且有利于成立允许提供多种金融服务的实体。

 为了申请新西兰金融服务提供商 (FSP)牌照,公司必须在新西兰注册, 因为该选项不适用于外国法实体。

申请新西兰金融服务提供商牌照的申请人需向金融市场管理局或FMA提交相关申请。

根据现行规定,FMA的代表应对已登记的营业地点进行检查,以确定这些营业场所是否为真正的工作场所。 这意味着需要至少有一名员工的当地办事处,而且这必须是开展业务活动的地方。

新西兰FSP主要财务活动

 新西兰金融服务提供商的牌照允许持牌人执行以下主要财务活动:

1、 资产管理代表第三方;
2、根据信用合同提供信贷;
3、外汇;

新西兰FSP优势

 优势

1、盛名的国家,未被任何国家或金融机构列入黑名单
2、经济合作与发展组织(OECD)成员国
3、世界贸易组织(WTO)成员国
4、广泛的双重税收协定网络
5、没有最低的股本要求
6、官方语言是英语

澳大利亚ASIC监管

澳大利亚ASIC介绍

 澳大利亚证券和投资委员会ASIC于2001年根据澳大利亚《证券投资委员会法案》(ASIC法案)成立。该机构是一个独立政府部门,并依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚银行、证券、外汇零售行业的监管者。随着2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》的出台,ASIC从此把零售外汇交易市场纳入日常监管范围,与银行、证券、保险等金融行业一同监管,成为了澳大利亚国家金融体系的重要组成部分。

ASIC的基本职能体现在维护市场诚信和保护消费者权益方面。市场诚信是指防止市场的人为操纵、欺诈和不公平竞争, 保护市场参与者免受金融欺诈和其他不公平行为的影响, 从而增强投资者对金融市场的信心, 维护金融市场的稳定保护消费者权益体现在通过充分、及时的市场信息披露, 确保公司、证券和期权市场的诚信和公正确保中、小投资者能够获取充足且确切的信息当投资者权益受到不公正的对待而遭受损失时, 可以通过适当的途径得到补偿。

ASIC政府性质和法律地位 ASIC是澳大利亚金融服务和市场的法定监管机构,ASIC是澳大利亚一个独立的联邦政府机构,经联邦政府批准,根据2001年议会审核通过的澳大利亚《证券投资委员会法案》的规定,该机构依法独立对全澳金融体系、各金融机构和专业从业人员行驶金融监管的职能。

澳大利亚ASIC申请方案

我们协助每个流程的申请业务,并获得澳大利亚金融服务许可证(AFSL)的各个阶段。我们提供两种标准服务,并可以创建一个最适合您业务需求的包裹。

我们与金融服务行业的众多业务合作。

一些例子包括:资金管理AFSL申请 ;外汇经纪AFSL申请 ;财务策划师AFSL申请 ;会计师AFSL申请 ;二进制选项AFSL应用程序 ; 和碳信用额交易。
获取AFSL时您需要遵循的基本步骤如下:确定需要什么授权;选择负责经理;ASIC文件草案;附加证明文件(如果需要)准备持续的合规计划和合规协助;了解有关AFSL应用程序流程和要求的更多信息。
我们能够向 AFSL持有人提供  持续的合规性支持或外部合规性审查,以确保遵守立法和监管要求进行维护。
如果您想获得关于AFSL申请的更多信息或帮助,请直接与我们联系。

澳大利亚ASIC监管措施

 1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构
2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构
3、证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构
4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构
5、所有金融行业从业者需持证上岗,并按规定从事金融业务
外汇市场
外汇市场是澳大利亚最重要的金融交易市场之一,ASIC与澳大利亚证券交易所(Australian Stock Exchange—ASX)、各银行体系、外汇和其他金融衍生品交易商均是ASIC最重要的监管范围。
根据ASIC法案的规定,任何在澳洲从事金融交易的金融机构均需接受ASIC的认证,并申请获得金融服务牌照(AFS Licence),外汇市场也不例外。目前在澳洲从事外汇市场的金融机构有:银行、外汇交易商、经纪商、外汇信息提供商等。
正规的平台是必须具备(AFSL:澳大利亚金融业务许可证号)这个号码的,只有具备了这个号码才会具有做金融衍生品的资格。只有单独的(ABN:澳大利亚商业注册代码,ACN:澳大利亚公司代码)的公司是没有资格做金融衍生品的。拥有了AFSL号码的都会有相应的ABN,ACN代码;但是只拥有ABN,ACN代码的不一定拥有AFSL号码。

澳大利亚ASIC监管要求

1、须申请获得AFS Licence,并获准许可指定的经营权限
2、须为客户办理专业责任强制保险(PI Insurance)
3、公司股东和管理层以及规定的持证代表均需按ASIC规定进行备案
4、须建立整套客户投诉解决方案,加入FOS纠纷解决机构
5、须按监管要求在指定银行开立客户资金专属账户,与公司自有资金分离管理
6、定期提交公司经营财务报告,定期进行会计审计,提交ASIC备案
7、定期提交客户交易报告,提交ASIC备案
除此之外,ASIC建立了一整套的针对外汇市场的监督管理机制,凡是有任何客户投诉外汇市场参与者的,ASIC都要求被投诉者按流程参与纠纷解决,对损坏客户利益的行为,要求交易商进行赔偿。如果受监管企业有违规操作,将受到ASIC的严重处罚或起诉,甚至吊销金融服务牌照和普通经营执照。
同时,ASIC对在澳洲金融机构进行投资的国际投资者进行了有效的权益保护,享受与澳洲本土投资者一样的法律权益。

英国FCA监管

英国FCA监管简介

 2013年4月1日,FSA(金融服务管理局)被FCA(金融行为监管局)和PRA(审慎金融监管局)两个平行的监管机构所代替。审慎监管局(Prudential Regulation Authority——PRA),PRA是根据金融服务法案(2012)成立,从属英格兰银行的监管机构。PRA负责审慎监管,监管银行、建房互助协会、信用社、保险公司和主要投资公司。目前PRA大概监管1,700家金融企业。

FCA的工作和计划是由英国金融服务与市场法案(2000)制定的,FCA与消费者群体,贸易协会,专业机构,国内监管局,欧盟议员以及众多相关部门共同协作。由于职责的广泛性,对于与监管目标相悖的地区和企业,FCA会采取适当的措施优先监管处理。

英国FCA的职能

英国FCA的职责是监管与英国民众生活紧密相关的重要部门,从儿童抚恤金,借记贷款,信用卡,贷款到投资等领域—金融市场是否正常运转,对我们每一个民众都有根本性的影响。

FCA的目标是维持市场秩序,维持金融市场的诚信,公平,高效以确保消费者的公平交易。使个人,大中小企业,经济体系融为一个整体,保持市场有序高效运转。我们是56,000家公司的金融行为监管局,也是其中24,000家公司的审慎监管局。

英国FCA的执行目标

 FCA的战略目标是确保市场机制有效进行,

1.保护消费者–为消费者提供适度的保护
2.维护金融市场–保护和提升英国金融体系的完整性
3.促进市场竞争–促进与消费者利益相关的市场竞争力

FCA申请方案

 WTC能为我们的客户提供的是确保能在地方当局注册成功的一流全套方案。

我们的服务包括但不限于:

– 咨询会议,了解客户的具体需求;

– FCA申请提交;

– 英国公司注册;

– 英国银行账户;

– 与公司股东及/或董事(根据您的要求)提供援助;

– 英国办公用房。

我们国际和本地业务骨干们对于FCA申请有丰富的经验。我们将付出热忱和精力,通过提供先进的解决方案,以帮助您通过申请获得英国执照。我们拥有融资、会计、合规和市场营销领域内的丰富经验;我们会根据您的企业需求提供量身定制的方案。我们坚信,诚信是我们企业最根本的价值观之一,我们在每个业务往来里实践这一信念。

直布罗陀数字货币牌照

直布罗陀数字货币简介

从2018年1月1日开始,金融服务(DLT提供者)法规20171(DLT法规)允许使用DLT(分布式账本技术)技术的企业进行标准化。该机构允许对加密货币业务进行监管,并向监管机构,直布罗陀金融服务委员会(又称GFSC)申请DLT提供者许可证。

必须向GFSC申请DLT提供商许可。这是金融服务许可证,索赔人必须在其中证明其企业将如何遵守9条DLT监管规则。预计“思想与管理”将属于直布罗陀。因此,高级人员必须设在直布罗陀,并且所有主要的战略决策都必须在这里做出。这是至关重要的。主要角色负责人将在这里工作,例如CTO,CFO以及CEO。

DLT规则详细内容

DLT规则要求DLT组织必须:

1、诚实正直地管理自己的企业
2、关注所有客户的需求和福利,并以透明,公平和真实的方式与他们交谈
3、保持足够的财政和非财政资源
4、有效地管理和运营业务,并以适当的勤奋,专业和谨慎的态度来处理业务  ,例如适当考虑其企业和客户的风险
5、安排有效的安排以保护客户掌管的资产和资金
6、制定有效的公司治理规定
7、确保以适当的高标准维护每个系统和安全访问过程
8、拥有适当的系统和措施来避免,发现和揭露金融犯罪威胁,例如资助恐怖分子和洗钱
9、不可抗拒,并为企业的系统性和溶剂性清算提供应急准备

申请所需资料

1、详细的商业计划书–申请人有必要起草这份计划书,尽管我们将进行审查和帮助,以便使它具有所有需要的细节。  
2、有关公司治理的信息–我们将在申请人的协助下起草适当的文件。  
3、有关组织结构的信息–这将包括组织结构图,有关董事,其他重要人员以及他们的职责和股东及股权结构的详细信息。  
4、白皮书–这是您要提供令牌的情况。

直布罗陀加密货币税收政策

加密货币税因国家而异,通常取决于收入。在加拿大,税款在25%至50%之间。在日本,加密货币运营税从15%到55%不等。直布罗陀的加密货币项目税收是在该国开展业务的优势之一。这样的加密货币无需缴税,因此与加密货币相关的项目仅需缴纳10%的企业所得税。此外,资本利得和股息无需征税。此外,如果公司活动产生的某些外国来源的收入与DLT许可证所涵盖的内容无关,则该收入也可以扣除税款。 如果10%对您的业务来说太高了,那么直布罗陀的初创企业会有一些税收抵免和激励措施。您必须满足特定要求才有资格符合条件,因此建议您进行研究或考虑聘请顾问。

哈萨克斯坦数字货币牌照

哈萨克斯坦数字货币牌照资讯

哈萨克斯坦是世界最大的内陆国,中亚最大经济体,人口1831万(2018年)。数千年以来,中国一直与哈萨克斯坦维持着紧密而良好的联系。古代丝路的衣香鬓影,至今还可在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳国家博物馆中寻得踪迹。 哈萨克斯坦已清晰地表了然对加密货币的乐趣。根据搜刮引擎Yandex3月公布的一项研究,在哈萨克斯坦,当地居民开始频仍搜刮与加密货币相干的词汇,与2017年比拟其搜刮量增加了数倍之多。 哈萨克斯坦的FSP监管牌照包含外HUI、payment processing 支付、EMI(电子货币)和加密贷币、ico、除去养老金之外的一切业务,都可以进行。 办理哈萨克斯坦FSP免保证金和维护费,性价比最高的牌照没有之一。  

哈萨克斯坦FSP牌照的优势

1、注册程序简单,注册成本低  
2、没有保证金  
3、无维护费用  
4、监管范围广泛  
5、国家发展银行、中国工商银行等国有银行都有持牌

哈萨克斯坦FSP牌照申请条件

需要文件:公证海牙加签、护照/PoA代理协议,其他均不需要

时间:7个星期

开户:VTB/SBER Bank(SBER Bank东欧头部银行,可接受RMB/日元/多币种)

总监:可指派开户,之后签署协议保证自己安全,当地总监为律师事务所律师

蒙古数字货币牌照

蒙古数字货币牌照简介

蒙古国数字货币牌照是蒙古国国家认可的(是国家级蒙古国牌照,含金量高),在2018年2月20日,地球第一个法定数字货币委内瑞拉国发行的“石油币”诞生之后,蒙古国随后成立蒙古国国家区块链数字资产交易所平台, 8月正式上线对外开放。即将发行全球第二枚法定数字货币蒙图币,未来将通过黄金能源资源进行托底,以稳定波动剧烈的蒙图市场。蒙古国拥有众多交易所,比如中央政府力推国家交易所—–蒙古国国家贵金属区块链交易所,因此,项目在蒙古国发展,商业环境优渥,并且得到法律支持。

蒙古数字货币的政策支持

蒙古国对新生第四代互联网技术革命相当支持,关于区块链数字货币,有两个法律和规定,一个是今年2月12号在蒙古国全国性区块链会议上颁发的政策,此政策规定蒙古国民众都可以参与数字代币的交易(原先是允许第一市场,即大公司和上市公司参与)。另外一个就是蒙古国总统于2017年5月签署的关于区块链的法令,已于2018年1月1号生效。

蒙古非常支持,针对区块链和最新的STO,蒙古国会成立了专门的电子货币区块链I作小组这方面的政策和爱沙尼亚趋于一致。蒙古国对于STO数字资产交易所同样实行牌照制,需要25亿蒙图的注册资金(需实缴,不可撤),已有资金和实力雄厚的外国企业拿到牌照。 蒙古国正式批准并颁发了双牌照的交易所,不仅可以接受ICO,同时也可以接受STO项目的交易。

蒙古数字货币牌照申请流程

1、注册蒙古当地的公司

2、开设蒙古国当地银行账户

3、签署一份委托协议书

整个流程办理时间为1~3个月

美国NFA牌照

美国NFA牌照的简介

 美国NFA概述美国全国期货协会(NATIONAL FUTURES ASSOCIATION),简称NFA。美国全国期货协会(NFA)其初始宗旨是树立期货及其它市场的道德规范,保护交易员和投资者的利益。在1974年,美国国会批准成立了Commodity Futures Trading Commission (CFTC),同时还创立了一个自我监管的组织。在1981年9月22日,该组织被CFTC正式批准为 “registered futures association” ,并且在1982年开始运营。截止到2017年8月31日,NFA的注册会员已经多达3,801名。目前是美国乃至世界范围内广受认可的国家级期货协会。NFA为保障投资者的利益,不断的推出创新应用与有效的监管计划,在致力于维护衍生品市场的完整性与合规性上不留余力,起到了保护投资者与履行监管责任的重要意义。

美国NFA牌照的优势

1、高性价比,低牌照申请与运营费用
2、无最低保证金要求
3、全球认可的最严格监管体系
4、非美国股东,无需支付美国税务

美国NFA牌照申请流程

1、任命安全管理经理,去完成NFA 注册系统
2、提交NFA 7-R 表格,及所有对应提交的法律文案
3、提交完成NFA 年度调查问卷
4、支付申请费用
5、支付NFA CTA 及CPO 会员费

美国NFA的规则

1、期货经纪商和经纪人进行资格审查并实行认可制
2、要求会员实行健全而公正的财务活动
3、要求准确的会计和交易报告
4、要求会员如有客户要求,要协商处理交易上的纠纷
5、有些规则还涉及宣传和销售业务、风险和成本的公开
6、对违规会员有权进行惩罚,惩罚内容包括书面警告、停止会员资格、强迫退会、处以25万美元以下的罚款

申请美国NFA所需资料

1、为每位负责人及关联人员提交8-R 表格
2、提交指纹卡
3、满足专业能力的要求
4、支付负责人及关联人员的申请费

澳大利亚ASIC牌照

澳大利亚ASIC简介

ASIC是澳大利亚金融服务和市场的法定监管机构简单的说就是监管机构和和叫监管局,澳大利亚证券和投资委员会于2001年根据澳大利亚《证券和投资委员会法》成立。该机构依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚外汇零售行业的监管者,澳大利亚证券及投资事务监察委员会(ASIC)是澳大利亚金融服务和市场监管的机构。 ASIC致力于保障澳大利亚经济的名誉及健康 以此来确保澳大利亚金融市场公平与透明,并得到了自信、专业的投资者和消费者的大力支持。ASIC是一个完全独立的联邦政府机构,对公司及企业进行设立及管理,并依法监管其大部分的运营工作。

澳大利亚ASIC牌照的优势

1、完善的政府职能,独立管理金融市场
2、全方位的监管体系,监督与管理两手并重
3、在金融运作中,协助和保护零售商和客户
4、注重对投资者的权益保护,设立了FOS纠纷解决机构
5、对任何违反法律的行为有着严格的处罚措施
6、更加公开公正的信息发布,确保公众利益
7、通过新技术和流程提高服务水平

澳大利亚ASIC牌照的申请要求

1、须申请获得AFS Licence,并获准许可指定的经营权限
2、须为客户办理专业责任强制保险(PI Insurance)
3、公司股东和管理层以及规定的持证代表均需按ASIC规定进行备案
4、须建立整套客户投诉解决方案,加入FOS纠纷解决机构
5、须按监管要求在指定银行开立客户资金专属账户,与公司自有资金分离管理 6、定期提交公司经营财务报告,定期进行会计审计,提交ASIC备案
7、定期提交客户交易报告,提交ASIC备案

澳大利亚ASIC企业经营范围要求

根据ASIC对受监管的实体机构有相应的经营范围要求,只有具有AFSL监管编号,且在ASIC规定的经营范围内从事金融业务的企业,才是符合ASIC监管要求的,否则则属于典型的超范围经营,ASIC有权对违反其监管规定,从事不符合监管的经营范围的企业将进行从重处罚,轻则吊销ASIC的监管编号,重则以司法手段处于法律责任,并对责任人进行行业禁入的处罚。 一家受监管的银行,比如中国银行澳洲分行,在不具备证券或保险资质的情况下,只能从事银行业务,如从事证券或者保险业务,则是超范围经营,将收到ASIC的严重处罚。 因此在中国市场上比较普通的是从事外汇交易商行为的澳洲金融机构,根据ASIC法规,受监管企业只有具有AFSL编号,且经营范围中具有外汇交易商资质的,才可以从事该类业务,否则属于超范围经营。由于外汇交易商在经营过程中承担较大的交易风险,且存在做市商MM和银行直通交易STP等不同交易模式,ASIC对其没有区分地监管行为,因此,ASIC将MM和STP交易模式不区分对待,也就造就了包括ASIC、英国FCA等监管机构对外汇交易商的一视同仁,在经营范围规定中不加以区分。而受监管企业有权根据自身发展状况选择合适的经营模式。因此ASIC从监管层面,会从更高的标准来要求企业,即企业只有具备了行业公认的最高级别的MM的资质,才可以从事外汇交易商行为,在此基础上,企业才可自主选择MM、STP或ECN等交易模式。

澳大利亚ASIC牌照的监管对象

1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构
2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构
3、证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构
4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构
5、所有金融行业从业者需持证上岗,并按规定从事金融业务

澳大利亚ASIC牌照申请细节

1、招聘公司员工,培训并且管理
2、责任经理作为牌照持牌人
3、公司服务式写字楼管理
4、澳洲顶尖法律顾问公司提供AFSL牌照法律服务
5、每年由澳洲知名会计公司提供的审计与咨询服务,包括申请牌照时所需的审计报告,和日后每年税收报告,公司每年年检。